WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«II' I ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА очного заседания Совета директоров акционерного общества «Алатау Жарык Компаннясы» №7 г. Алматы «04» сентября 2014 ...»

II' I

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

очного заседания Совета директоров

акционерного общества «Алатау Жарык Компаннясы»

№7

г. Алматы «04» сентября 2014 года.

Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарьщКомпаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарьщКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий дивизионом «Распределение, сбыт, ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго»;

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго»;

(Представлено письменное мнение) Умбетов Мухит Абикеевич - Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

Жакупов Алмас Аусыдыкович - Независимый директор, член Совета директоров, Заведующий кафедрой «Экономика, организация и управление производством»

Алматинского университета энергетики и связи;

Шаймардан Санжар Ерболулы - Независимый директор, Член Совета директоров АО «Батые Транзит».

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.



В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б.

2. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.

3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.

4. Начальник отдела кадров АО «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.

Повестка дня:

Вопрос 1: «Об утверждении отчета по управлению рисками Общества за II квартал 2014 года».

Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г.поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки дня.

За представленную повестку дня проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г., предоставил слово для выступления заместителю Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б. который сообщил следующее.

По первому вопросу проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров





РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества» за II квартал 2014 года.

2. Председателю Правления Общества Умбетову М.А. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «00» минут.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Корпоративный секретарь

–  –  –

Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарьщКомпаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарьщКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

–  –  –

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.



В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б.

2. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.

Ill

3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О. М.

4. Начальник отдела кадров А О «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.

–  –  –

Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки дня.

За представленную повестку дня проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.

По четвертому вопросу проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты.

2. Председателю Правления Общества Умбетову М.А. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь

–  –  –

Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарьщКомпаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарьщКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

–  –  –

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.



В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б.

2. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов т.е.

1 I

3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.

4. Начальник отдела кадров АО «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.

Повестка дня:

Вопрос 3: «Об утверждении Матрицы рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности Общества по системе внутреннего контроля».

Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки дня.

За представленную повестку дня проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня заслушали заместителя Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенова Т.С.

По третьему вопросу проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Матрицу рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности Общества по системе внутреннего контроля.

2. Признать утратившими силу Матрицу рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности Общества, утвержденную Правлением (протокол №7 от 07ноября 2012 года).

3. Председателю Правления Общества (Умбетову М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «00» минут.

Корпоративный секретарь

–  –  –

Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарыкКомпаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарыкКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

–  –  –

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.



В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б.

3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.

4. Начальник отдела кадров АО «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.

–  –  –

За представленную повестку дня проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б.

По второму вопросу проголосовали:

За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 36) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества по итогам работы за год в новой редакции.

2. Признать утратившими силу Правила вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества по итогам работы за год, утвержденные Советом директоров Общества от 25октября 2013 года(протокол №9)

3. Председателю Правления Общества (Умбетову М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «00» минут.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Корпоративный секретарь

Похожие работы:

«Том 7, №3 (май июнь 2015) Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» publishing@naukovedenie.ru http://naukovedenie.ru Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Том 7, №3 (2015) ht...»

«1 СОДЕРЖАНИЕ стр.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС4 ЦИПЛИНЫ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП8 ЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 12 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 13 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 1.1. Облас...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 24 грудня 2010 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Владимир...»

«СИСТЕМА КОНСОЛИДАЦИИ BSP IATA IATA BSP CONSOLIDATION SYSTEM (IBCS) Руководство пользователя ОГЛАВЛЕНИЕ Основные определения 3 1. Вступление 5 2. Что такое BSP? 5 3. Какие преимущества дает участи...»

«р/О ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К И Н Ф Р А Т С Р У К Т У Р Е СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД» С.А.ЗАДОРИНА ^^ 25 июня 2013 ^ |^о от Присутствовали: начальники служб ВолковА.В., Климов М.Н. Пр...»

«СТЕНОГРАММА заседания круглого стола на тему Частно-государственное партнерство в сфере дошкольного образования 24 апреля 2013 года В.С. КОСОУРОВ Уважаемые коллеги, дорогие приглашенные, гости! Время вышло. Честно сказать, мы ждем еще подхода нескольких наших участников. Но я думаю, что...»

«ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА ПЛОВЦОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ Т.И. Величко, И.В. Лоскутова, Ю.Н. Аверьянова Тольяттинский государственный университет,...»

«1 Странно начинаются иные дни. Ты просыпаешься в своей постели, приходишь в себя, спускаешь ноги на пол, варишь кофе. Однако идея будущего, которая смутно маячит перед тобой, вырывается за рамки одного дня. Ты не заглядываешь вперед, но видишь. После этого любое действие начинает приобретать...»

«ФОРМА Т. ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ЗАЯВКИ В РФФИ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА НОМЕР ПРОЕКТА Система поддержки принятия решений в области 16-37-00052 защиты информации.ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ КОД КЛАССИФИКАТОРА 07 07-956, 07-961, 07-96...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.