WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Информация для акционеров для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которое состоится 25 апреля 2014 года. Вопрос № 1 повестки дня: ...»

Информация для акционеров для рассмотрения на годовом общем

собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,

которое состоится 25 апреля 2014 года.

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего

собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Предлагаемая к утверждению повестка дня годового общего собрания

акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,

опубликованная в средствах массовой информации – в газетах

«Егемен азастан» и «Казахстанская правда»

от 12 марта 2014 года:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

7. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

8. Одобрение приобретения 100 % акций ДБ АО «HSBC».



9. Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана»

на неорганизованном рынке ценных бумаг.

10. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

11. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

12. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год».

Уважаемые акционеры! В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества. Настоящим представляем Вашему вниманию основные результаты деятельности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам 2013 года.

Годовая финансовая отчетность АО «Народный Банк Казахстана»

с отчетом независимых аудиторов за 2013 год размещена на корпоративном сайте АО «Народный Банк Казахстана» по ссылке (http://halykbank.kz/ru/about/reports/2013).

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год. Принятиерешения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять следующие решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода

АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансовохозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год:

- часть чистого дохода в размере не более 1 856 785 570,56 тенге (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят тенге 56 тиын) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в расчете 1,70 тенге (один тенге 70 тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00:00 часов 1 мая 2014 года;

дата начала выплаты дивидендов – 2 июня 2014 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная и (или) наличная;

- резервный капитал АО «Народный Банк Казахстана», сложившийся на 1 января 2014 года в размере 53 761 496 727,21 тенге (пятьдесят три миллиарда семьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать семь тенге 21 тиын), не расформировывать и оставить без изменений;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, и простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год».

Уважаемые акционеры!

Как вам известно, в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» результаты деятельности Совета директоров Банка оцениваются годовым общим собранием акционеров.

При этом Совет директоров должен дать формальную и строгую оценку своей собственной деятельности, а также деятельности своих комитетов и членов Совета директоров.

Во исполнение этого требования сообщаем, что в течение отчетного года деятельность Совета директоров была направлена на реализацию Корпоративной стратегии группы «Халык» на 2013-2015 гг.

и осуществлялась в строгом соответствии с нормами корпоративного управления.

Для обсуждения наиболее важных и стратегических вопросов деятельности АО «Народный Банк Казахстана» проводились очные заседания Совета директоров с участием иностранных независимых директоров. В случаях, допустимых законодательством, по вопросам оперативного характера решения Совета директоров принимались путем заочного голосования.

Всего в 2013 году было проведено 4 очных заседания (рассмотрено 42 вопроса) и 366 заочных заседаний Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (рассмотрено 554 вопроса).

На системной основе рассматривались:

- раз в полугодие – отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана»

и дочерних организаций об исполнении Стратегии;

- ежеквартальные отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана»

об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы «Халык», по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки;

- информация о текущем статусе 20 крупнейших проектов АО «Народный Банк Казахстана», в том числе займы и условные обязательства;

- вопросы управления рисками, в частности, анализ качества кредитного портфеля, анализ сделок со связанными сторонами для недопущения льготных условий кредитования таких лиц;

- вопросы внутреннего аудита.

Были рассмотрены результаты стресс-тестирования кредитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана» с построением сценариев развития мировой экономики, определением эффекта на ссудный портфель и капитал АО «Народный Банк Казахстана».

Также, в 2013 году Комитет финансового надзора провел проверку деятельности АО «Народный Банк Казахстана», по результатам которой рекомендовал Правлению утвердить План мероприятий по улучшению практики работы АО «Народный Банк Казахстана». Был заслушан отчет Корпоративного секретаря о состоянии практик корпоративного управления в компаниях Группы «Халык». Совет директоров признал, что действующая модель управления дочерними организациями АО «Народный Банк Казахстана» отвечает текущим целям и задачам Группы.

Совет директоров обеспечивает также надлежащий контроль деятельности Правления, службы внутреннего аудита и иных органов

АО «Народный Банк Казахстана» через Комитеты при Совете директоров:

по аудиту;

по кадрам и вознаграждениям;

по стратегическому планированию;

по социальным вопросам.

Ниже приводим статистику касательно работы Комитетов:

–  –  –

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетами, включали:

Промежуточные результаты исполнения Корпоративной стратегии Группы «Халык» на 2013-2015 гг.;

Результаты проверок бизнес-процессов внутренним аудитом, в том числе процессов корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

Обзоры существующих практик риск-менеджмента в АО «Народный Банк Казахстана»и некоторых дочерних организациях;

Информация о проведенной КФН плановой комплексной проверке деятельности АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 01.02.2013г.

Изменения в составе Совета директоров (исключение К. Дамитова и доизбрание А. Дунаева);

Бюджет социальных расходов АО «Народный Банк Казахстана»

(спонсорство и благотворительность) на 2014 год.

Все члены Совета директоров эффективно участвовали в деятельности АО «Народный Банк Казахстана», объективно и добросовестно выполняя возложенные на них обязанности в интересах АО «Народный Банк Казахстана» и его акционеров. Таким образом, представляется, что за отчетный период работа Совета директоров Банка осуществлялась в рамках реализации Корпоративной стратегии Группы «Халык»

на 2013-2015 гг., а исполнение возложенных на них функций членами Совета директоров было эффективным.

На основании вышеизложенного предлагаем принять к сведению отчет Совета директоров Банка о своей деятельности за 2013 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана»

определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2011 года (протокол № 29) состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» был определен в количестве 7 (семь) человек.

В связи с истечением срока полномочий Совета директоров, определенного вышеуказанным годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана», необходимо определить количественный состав нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Также напоминаем, что согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее тридцати процентов состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

должно состоять из независимых директоров.

Принимая во внимание предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», предлагается определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек, что позволит АО «Народный Банк Казахстана» соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и высоким международным стандартам в сфере корпоративного управления и профессионализма.

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

Общее собрание акционеров в соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» также вправе определять срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Как Вы знаете, срок полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

от 21 апреля 2011 года, определен в 3 (три) года, истекающий на момент проведения настоящего общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

В ходе подготовки настоящего годового общего собрания акционеров крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», было предложено определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

При этом определить, что, если срок полномочий Совета директоров истекает до проведения годового общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров сохраняются до проведения годового общего собрания акционеров, на котором происходит переизбрание нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса об избрании нового состава Совета директоров в соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

АО «Народный Банк Казахстана» в своих поисках достойных кандидатов на занятие должностей директоров, рассмотрел большое количество потенциальных претендентов, в том числе из числа нерезидентов

– представителей крупных международных финансовых институтов, имеющих богатый опыт корпоративного управления.

Учитывая предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», и вместе с тем результаты плодотворной работы членов Совета директоров, срок полномочия которого истек на момент проведения настоящего общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», предлагаются следующие кандидатуры в члены Совета директоров АО «Народный Банк

Казахстана»:

–  –  –

Сведения об образовании:

В 1988 году окончил Казахский государственный университет им С.М.Кирова с присвоением квалификации «экономист, преподаватель политэкономии», а в 1991 году защитил в Московском государственном университете им.М.В.Ломоносова диссертацию и получил степень «кандидат экономических наук»

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

1991-1992 гг. – консультант по экономическим вопросам научно-технического объединения «Сервис-центр»;

1992-1993 гг. – главный специалист, заведующий отделом внешнеэкономических связей Аппарата Главы Чимкентской областной администрации;

1993-1997 гг. – главный специалист финансового отдела, начальник отдела внешних связей, зам.начальника отдела инвестиционных проектов, начальник – директор по инвестиции отдела инвестиционных проектов, начальник управления инвестиционных программ КХК «Астана-Холдинг»;

1997-1998 гг. – директор управления инвестиционных программ ТОО «Корпорация «Астана-Холдинг»;

1998-2000 гг. – начальник управления инвестиционных и международных программ, начальник управления по работе с международными финансовыми институтами ОАО «Банк ТуранАлем»;

2000-2002 гг. – и.о.директора Департамента государственного долга и кредитования, директор Департамента государственного заимствования, вице-Министр финансов РК Министерства финансов РК;

2002-2003 гг. – вице-Министр Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

2003-2004 гг. – Председатель Правления АО «Национальный инновационный фонд»;

2004-2006 гг. – Первый вице-Министр финансов РК, Министр финансов РК Министерства финансов РК;

2006-2008 гг. – Председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2008 гг. – Председатель Правления АО «Фонд устойчивого развития Казына»;

2008-2011 гг. – заместитель Председателя Правления АО ФНБ «Самрук-Казына»;

2009-2011 гг. – Председатель Совета директоров АО «БТА Банк»;

2009-2013 гг. – заместитель Председателя Совета директоров Sekerbank (Турция);

2011-2012 гг. – советник Председателя Правления АО ФНБ «Самрук-Казына»;

2008 – н/время – Председатель Совета директоров АО «Фонд стрессовых активов»;

С сентября 2013 года по настоящее время является независимым директором, членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

не является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана».

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания независимым директором АО «Народный Банк Казахстана»

ЕСЕНБАЕВ МАЖИТ ТУЛЕУБЕКОВИЧ

–  –  –

Сведения об образовании:

В 1972 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина с присвоением квалификации «горный инженер-экономист», имеет степень кандидата экономических наук и звание доцента

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

1972-1975 гг. – экономист Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане КазССР;

1975-1978 гг. – аспирант Совета по изучению производственных сил при Госплане СССР;

1979-1981 гг. – младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане КазССР;

1981-1989 гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Карагандинского педагогического института;

1989-1991 гг. – заместитель начальника Главного планово-экономического управления исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов;

1991-1992 гг. – заместитель председателя исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов;

1992-1994 гг. – заместитель главы Карагандинской областной администрации – председатель Комитета по экономике и финансам;

1994-1996 гг. – начальник Главной налоговой инспекции Министерства финансов РК, первый заместитель Министра финансов РК;

1996-1997 гг. – председатель Государственного налогового комитета Министерства финансов РК, председатель Налогового комитета Министерства финансов РК;

1997-1999 гг. – Аким Карагандинской области;

1999-2002 гг. – Министр финансов РК;

2002-2003 гг. – Министр экономики и торговли РК, Министр индустрии и торговли РК;

2003-2004 гг. – Помощник Президента РК;

2004-2008 гг. – Аким Акмолинской области;

2008-2012 гг. – Председатель Агентства РК по защите конкуренции;

2012-2013 гг. – Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК;

2013-2014 гг. – Советник Председателя Совета директоров-генеральный представитель АО «Народный Банк Казахстана»;

С февраля 2014 года по настоящее время является Председателем Правления, членом Совета директоров АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»

Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана»

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»

КРИСТОФ ХЕРМАН РЁЛЬ

1958 года рождения, гражданин Федеративной Республики Германия

Сведения об образовании:

Окончил Университет Бремена с присвоением квалификации «Бакалавр в области экономики» и степени MBA в области экономики

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

1986-1988 гг. – младший научный сотрудник Департамента экономики Университета Бремена;

1988-1991 гг. – научный сотрудник Департамента экономики Университета Хохенхейм;

1991-1996 гг. – профессор Департамента экономики Университета Калифорнии, Лос Анджелес;

1996 – 1998 гг. – ведущий экономист Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), Лондон;

1998 - 2001 гг. – старший экономист Всемирного Банка, г.Вашингтон;

2001 – 2004 гг. – главный экономист Департамента по России Всемирного Банка, г.Москва;

2004 – 2005 гг. – ведущий экономист и руководитель Департамента по Бразилии Всемирного Банка;

2005 – н/время – главный экономист «Бритиш Петролеум p.l.c.», г.Лондон;

С 2007 года по настоящее время является членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимым директором Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

не является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана»

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания независимым директором АО «Народный Банк Казахстана»

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

–  –  –

Сведения об образовании:

В 1974 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева по специальности «экономист», в 1991 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС по специальности «политолог»

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

1974-1975 гг. - старший экономист Павлодарского областного финансового отдела;

1976-1987 гг. - заместитель начальника финансового отдела, начальник плановоэкономического отдела ПО «Павлодарский тракторный завод им. В.И.Ленина»;

1987-1991 гг. - начальник Павлодарского областного финансового управления;

1991-1994 гг. - заместитель председателя Павлодарского областного исполкома, с 1992 года - заместитель главы Павлодарской областной администрации по вопросам экономической реформы;

В 1994 году - начальник Главной налоговой инспекции - первый заместитель Министра финансов Республики Казахстан;

1994-1996 гг. - министр финансов Республики Казахстан;

1996-2000 гг. - заместитель Премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

2001-2002 гг. – заместитель Председателя Совета директоров, заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Казахмыс»;

В 2002 году - заместитель Премьер-министра, министр финансов Республики Казахстан;

2002-2003 гг. – первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

С 2004 года является Внештатным советником Президента Республики Казахстан;

С марта 2004 года по настоящее время является Председателем Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимым директором

Дополнительные сведения:

Возглавлял Комиссию по развитию малого предпринимательства и Высшую научнотехническую комиссию при Правительстве Республики Казахстан. Избирался в Национальный Совет по устойчивому развитию Республики Казахстан. С сентября 2001 года - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан, с сентября 2007 года – член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

не является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана»

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания независимым директором АО «Народный Банк Казахстана»

УЛЬФ ВОКУРКА

1962 года рождения, гражданин Федеративной Республики Германия

Сведения об образовании:

Окончил Университет им. Мартина Лютера в г.Галле, в 1989 году окончил факультет Международных отношений МГИМО в Москве.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

1989-1990 гг. – старший менеджер по культурным отношениям отдела по Турции, Греции и Кипру Западно-европейского парламента Министерства иностранных дел ГДР, г.Берлин;

1990-1993 гг. – менеджер по комплексному обслуживанию корпоративных клиентов Дойче Банк АГ, г.Франкфурт-на-Майне, Германия;

1993-1996 гг. – Глава Представительства Дойче Банк АГ и «Morgan Grenfell & Co.

Limited» в Казахстане;

1996-1998 гг. – менеджер группы финансирования сырьевого сектора Дойче Банк АГ, г.Лондон, Великобритания;

1998-1999 гг. – заместитель директора по экспортному финансированию Дойче Банк Секьюритиз, г.Нью-Йорк, США;

1999-2006 гг. – директор Департамента корпоративного и инвестиционного банкинга Дойче Банк АГ, г.Франкфурт-на-Майне, Германия;

2006-2008 гг. – заместитель Председателя Правления – член Правления, главный финансовый директор АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», г.Астана;

2006 – 2008 гг. – Председатель Совета директоров АО «Казпочта», г.Алматы;

2008-2010 гг. – Управляющий директор Метцлер Эссет Менеджмент, г.Франкфурт-наМайне, Германия;

2009-2010 гг. – член Совета директоров, независимый директор АО «БТА Банк», г.Алматы;

2007 г. – н/время – член Совета директоров, независимый директор АО «Банк развития Казахстана», г.Астана;

2007 г. – н/время – член Совета директоров, независимый директор АО «Казына Кэпитал менеджмент», г.Астана;

2010 г. – н/время – управляющий директор Дойче Банк АГ, г.Франкфурт-на-Майне, Германия;

2010 г.– н/время – генеральный директор по Казахстану, Глава представительства Дойче Банк АГ в г.Алматы;

2011 г. – н/время - член Совета директоров, независимый директор АО «Народный Банк Казахстана»;

2012 г. – н/время - член Совета директоров, независимый директор АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана».

Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

не является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана»

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания независимым директором АО «Народный Банк Казахстана»

ФРЭНК КАЙЛАРС

ФРАНЦИСКУС КОРНЕЛИС ВИЛЬГЕЛЬМУС (ФРЭНК) КАЙЛАРС

1958 года рождения, гражданин Королевства Нидерланды

Сведения об образовании:

Окончил Университет Эрасмуса, Роттердам, Нидерланды со степенью Магистра права;

Голландский Институт Банков и Страховых Компаний, Аттестат Банка и Страховой

Компании, и ряд последипломных программ в таких международных институтах, как:

Фонтенбло (Франция), Кембридж (Великобритания), Гарвардская Бизнес-Школа (США)

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

На протяжении своей почти 25-ти летней карьеры в ABN AMRO и позднее в RBS, до 2008 года, он занимал ряд старших позиций: глава Корпоративного и Инвестиционного банкинга в Бельгии, регионального менеджера в Бразилии, странового менеджера в России и Бразилии и т.д. Г-н Кайларс также являлся членом Наблюдательного Совета в России, Казахстане и Узбекистане. После его назначения в 2001 году на позицию корпоративного исполнительного Вице-президента, помимо курирования вопросов глобальной энергетики, он являлся членом Исполнительных комитетов по странам Европы, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Корпоративного и Инвестиционного банкинга. Он является советником в нескольких международных организациях, и на протяжении длительного времени был членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. С 2006 года г-н Кайларс является независимым директором, членом Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С 2009 года г-н Кайларс является независимым директором, членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

и главным исполнительным директором Eureka (Energy) Ventures BV. С ноября 2012 г-н Кайларс является независимым директором Амстердамского торгового банка.

Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

не является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана»

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания независимым директором АО «Народный Банк Казахстана»

ШАЯХМЕТОВА УМУТ БОЛАТХАНОВНА

–  –  –

Сведения об образовании:

В 1993 г. окончила Российский Университет Дружбы Народов им. П.Лумумбы с присвоением квалификации «бакалавр экономических наук», в 1996 году – Rutgers University, США, Нью-Джерси, с присвоением степени МВА

Сведения о местах работы и занимаемых должностях:

В банковской системе с 1997 года 1997– 1998 гг. - специалист Управления финансирования проектов, финансовый аналитик ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;

1998– 2000 гг. - Председатель Правления КУПА «ABN AMRO Asset Management»;

2000 г. - управляющий директор ОАО «Народный банк Казахстана»;

2000– 2004 гг. - заместитель Председателя Правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана»;

2004 - 2009 гг. - заместитель Председателя Правления по кредитованию АО «Народный Банк Казахстана»;

С января 2009 года по настоящее время является Председателем Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Сведения об аффилиированности кандидата с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

является аффилиированным лицом АО «Народный Банк Казахстана»

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

Вопрос №8 повестки дня: «Одобрение приобретения 100 % акций ДБ АО «HSBC».

Уважаемые акционеры!

АО «Народный Банк Казахстана» 26 февраля 2014 года заключил соглашение с HSBC Bank plc о приобретении АО «Народный Банк Казахстана» 100% акций ДБ АО “HSBC” (далее - HSBC Казахстан).

Данная сделка позволит укрепить лидирующие позиции АО «Народный Банк Казахстана»на банковском рынке Казахстана; привлечь новых клиентов в розничном сегменте, среди крупных национальных компаний и иностранных компаний, работающих в Казахстане; придать импульс дальнейшему развитию private banking и интернет-банкинга.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 31 Устава АО «Народный Банк Казахстана»и подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о приобретении (отчуждении) АО «Народный Банк Казахстана» десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц относится к компетенции Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана». В связи с этим Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» было принято решение о приобретении АО «Народный Банк Казахстана» ста процентов акций HSBC Казахстан.

Однако для получения согласия на приобретение статуса банковского холдинга в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 17-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» необходимо представить в уполномоченный орган копию решения высшего органа о приобретении акций. Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Устава АО «Народный Банк Казахстана» высшим органом АО «Народный Банк Казахстана» является общее собрание акционеров, вопрос об одобрении приобретения ста процентов акций HSBC Казахстан выносится на голосование на годовом общем собрании акционеров.

На основании вышеизложенного, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает одобрить приобретение АО «Народный Банк Казахстана» у HSBC Bank plc 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) простых акций HSBC Казахстан, составляющих 100% (сто процентов) размещенных акций HSBC Казахстан.

Вопрос №9 повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг».

Уважаемые акционеры!

В соответствие со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах»

утверждение изменений в Методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточных материалах, предоставленных Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

(протокол от 23 апреля 2010 года №28, с изменениями и дополнениями, внесенными решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года №30), на казахском и русском языках, с которым Вы можете ознакомиться.

Вносимые изменения в Методику связаны с:

1) предоставлением дополнительной возможности/ права акционерам Банка подавать заявления на выкуп принадлежащих им акций не только в Головной офис, но и в филиалы Банка по месту жительства;

2) разработкой типовой формы заявления на выкуп акций Банка, содержащей требования Закона о персональных данных;

3) закреплением права Банка требовать у акционеров документы, необходимые для осуществления выкупа и непротиворечащие законодательству Республики Казахстан.

Уважаемые акционеры! Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, приложенной к материалам настоящего годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Утверждены решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

(протокол от «____» __________ 2014 года № ___)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 23 апреля 2010 г. № 28) (далее – Методика)

Пункт 19 Методики изложить в следующей редакции:

1.

«19. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, посредством подписания договора купли-продажи акций Банка на основании письменного заявления акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о выкупе Банком акций подается акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме Банка, установленной его внутренними нормативными документами. В период осуществления выкупа акций по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком акций размещается на корпоративном веб-сайте Банка либо предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком.

Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной Банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (отделения Банка, Центры персонального сервиса, VIP-центры и т.д.).

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Банка.».

2. Пункты 41 и 42 Методики изложить в следующей редакции:

«41. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменном виде по форме, установленной внутренними нормативными документами Банка, и содержать четкое и однозначное предложение Банку заключить сделку купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, адрес и, при наличии, контактные телефоны акционера. Форма заявления на выкуп акций Банка предоставляется работником Банка при личном обращении акционера в Банк с намерением продажи принадлежащих ему акций Банку или его уполномоченному/законному представителю.

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель, – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли-продажи акций Банка.

42. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной Банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (отделения Банка, Центры персонального сервиса, VIP-центры и т.д.).

Вопрос №10 повестки дня: «Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров председатель совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Во исполнение требований вышеупомянутого Закона настоящим информируем Вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» в 2013 году.

Оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 1 статьи 36, статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решениями органов АО «Народный Банк Казахстана».

В отношении выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» напоминаем, что условия выплаты вознаграждения были определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2006 года, условия выплаты компенсации расходов были определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

от 19 апреля 2012 года.

Уважаемые акционеры! Просим принять во внимание представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос №11 повестки дня: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Уважаемые акционеры!

Во исполнение требований статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящим доводим до сведения акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию об обращениях на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с принятым решением заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 11 мая 2012 года (выписка из решения № 119) в 2013 году завершена работа по приёму и обработке документов по выплате материальной помощи акционерам АО «Народный Банк Казахстана» - физическим лицам, держателям простых акций (в размере 10 тенге на одну простую акцию). В 2013 году данные выплаты осуществлены на сумму 3,14 млн. тенге 558 акционерам. Кроме того, в 2013 году завершена выплата материальной помощи в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, так, по 32 акционерам АО «Народный Банк Казахстана» соответствующих категорий сумма выплаты составила 480 тыс.

тенге.

От акционеров АО «Народный Банк Казахстана» поступило 35 обращений касательно выплат дивидендов, материальной помощи, результатов аукциона по первичному размещению акций АО «Народный Банк Казахстана», возможности выкупа акций АО «Народный Банк Казахстана», представления сведений об удержанном подоходном налоге, прочим вопросам о деятельности АО «Народный Банк Казахстана», а также законодательства о рынке ценных бумаг, на которые даны следующие ответы:

рассмотрено 10 обращений акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам размещения и обращения акций, а также выплаты дивидендов, порядка информирования АО «Народный Банк Казахстана»

акционеров о своей деятельности. По результатам рассмотрения данных обращений заявителям даны разъяснения о порядке и условиях размещения акций АО «Народный Банк Казахстана» и выплаты дивидендов по таким акциям;

рассмотрено 2 обращения акционеров касательно стоимости акций и возможности продажи акций АО «Народный Банк Казахстана»;

рассмотрено 3 обращения касательно результатов аукциона по первичному размещению акций АО «Народный Банк Казахстана»

и наличия акций АО «Народный Банк Казахстана» во владении заявителей, на которые были предоставлены полные и исчерпывающие ответы;

рассмотрено 10 обращений акционеров касательно получения материальной/спонсорской помощи, на которые в ответ были представлены соответствующие разъяснения о процедуре выплаты материальной помощи акционерам АО «Народный Банк Казахстана» - физическим лицам;

рассмотрено 1 обращение акционера касательно порядка оповещения акционеров о проведении годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана»;

рассмотрено 2 обращения акционеров касательно общих вопросов взаимодействия с акционерами АО «Народный Банк Казахстана», на которые были предоставлены исчерпывающие ответы;

рассмотрено 7 заявлений относительно возможности представления справок об удержании подоходного налога при выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за определённые периоды. В результате были подготовлены и представлены соответствующие справки об удержании налога.

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос №12 повестки дня: «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов».

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

Срок полномочий ныне действующего состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», определенный решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 19 апреля 2012 года (протокол № 30 от 19.04.2012 г.), составляет два года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана»

на годовом общем собрании акционеров.

Следовательно, на момент проведения годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 25 апреля 2014 года срок полномочий счетной комиссии истекает.

В связи с этим Совет директоров Банка ходатайствует перед годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

о нижеследующем:

1) об утверждении количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек;

2) об определении срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров;

3) об избрании членами счетной комиссии АО «Народный Банк

Казахстана» следующих лиц:

–  –  –



Похожие работы:

«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Том 155, кн. 5 Гуманитарные науки 2013 УДК 811.134.2'27 КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВО В РАССКАЗЕ Х. КОРТАСАРА «НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПАРКОВ» И ЕГО ПЕРЕВОДАХ Т.И. Колабинова Аннотация Статья посвящена сопоставительному лингвистич...»

«Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4. От романтизма до наших дней. ТОО ТК Петрополис, Санкт-Петербург, 1997. Перевод С. Мальцевой Научный редактор Ю. А. Кимелев Книга 4 Огла...»

«Андрей Таманцев Двойной капкан Серия «Солдаты удачи», книга 6 OCR Sergius: sergius@pisem.net http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137294 Андрей Таманцев. Двойной капкан: АСТ, Олимп; Москва; 2001 ISBN 5-7390-0770-4, 5-237-01263-9 Аннотация Герои р...»

«Шестакова Е. Ю.НОВАТОРСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО В ПОВЕСТИ ДЕТСТВО Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2008/8-1/91.html Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. Источник Альманах современной науки и обр...»

«Юрий Александрович Никитин Проходящий сквозь стены Серия «Странные романы» Текст книги предоставлен издательством «Эксмо» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=152823 Никитин Ю. Проходящий сквозь стены: Фантастический роман: Эксмо; М.; 2006 ISBN 5-699-17630-6 Аннотация Он старательно качался в спортзал...»

«Авраам друг Бога “Сын, пошли на вершину горы и принесём жертву Богу” Авраам верил, что его сын будет этой жертвой, но Исаак предполагал, что этой жертвой будет ягнёнок. Полностью доверяя своему отцу, Исаак даже взял отца за руку.Авраам содрогну...»

«Л. И. Вигерина К вопросу о библейском подтексте повести И. С. Тургенева «Степной король Лир»: образ ветхозаветного Моисея В статье рассматривается библейский подтекст в повести И.С. Тургенева «Степной король Лир», проводятся параллели между образом ветхозаветного Моисея и главным героем по...»

«Новые поступления художественной литературы в отделе городского абонемента Январь 2016 1. Аксёнов, Василий Иванович. Десять посещений моей возлюбленной: (вторая стража): [16+] / Василий Аксёнов. Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2015....»

«Редкие книги на Cinemanema.ru Фредерик Бегбедер ЛУЧШИЕ КНИГИ XX ВЕКА Последняя опись перед распродажей Frederic Beigbeder Dernier inventaire avant liquidation Авторский сборник Издательст...»

«За помощь в написании романа автор особенно признателен Льву Орлову, Антону Петровичу Фертову, Елене Антоновне Фертовой, Вере Кузьминой, Елизавете Литвиновой, Павлу Андреевичу Мартынову, Сэму, печальному клоуну Пете Миронову, Рафаэлю Циталашвили. с а м о е в...»

«Алексей Каренин ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ Пьеса по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»Действующие лица: Алексей Каренин Анна Граф Вронский Сережа Лидия Ивановна Ландо Княгиня Бетси Степан Аркадьич и другие. Пролог Дом Карениных в Петербурге. Ночь. Измученный А...»

«Андрей Викторович Дмитриев Крестьянин и тинейджер (сборник) Серия «Собрание произведений», книга 2 Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6986497 Крестьянин и тинейджер: Время; Москва; 2014 ISBN 978-5-9691-1224-7 Аннотация «Свод сочинений А...»

«Эдуард Лимонов Дисциплинарный санаторий Вместо предисловия: Размышления по поводу самой черной книги века 1. Старое hard НАСИЛИЕ Винстон Смиф, герой романа “1984”, “верил, что он был рожден в 1944 или 1945 году”, то есть мы с ним ровесники. Поскольку 1984 год дав...»

«Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения! Александр Грин Бегущая по волнам Это Дези...»

«Кофейная книга Составитель Макс Фрай Иллюстрации Людмилы Милько Марусе Вуль, которая уговорила меня составить сборник рассказов про кофе. И правильно сделала. Марина Богданова, Оксана Санжарова ФрайБогдановаСанжароваВайсманТрендЛюбомирс...»









 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.