WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество (для некоммерческой ...»

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

(для некоммерческой организации – наименование) «Высочайший»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Высочайший»

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская

область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17

1.4. ОГРН эмитента 1023800732878

1.5. ИНН эмитента 3802008553

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40590-N регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.gvgold.ru используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008 г., 115184, Российская Федерация, г.

Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2

2.3. Кворум общего собрания:

Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества зарегистрировались 7 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 4 859 000 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч) обыкновенных акций Общества, что составляет 93,28 (девяносто три целых двадцать восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Информация о кандидате № п/п

1. Докучаев Сергей Владимирович Председатель Правления АКБ «Ланта-Банк»

(ЗАО)

2. Тихонов Валериан Анатольевич Генеральный директор ЗАО «ЛТ-Ресурс»

3. Опалева Наталия Владимировна Заместитель Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)

4. Васильев Сергей Анатольевич Директор ОАО «Высочайший»

5. Кочетков Владимир Степанович До января 2007 г. - Генеральный директор ОАО «Лензолото»

6. Рейнхард Джозеф Шмольц Советник по инвестициям

–  –  –

Итоги голосования:

ЗА – 1 059 000 голосов или 100% от общего числа учитываемых при принятии решения по второму вопросу голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с Международными стандартами на 2008 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон ВостСибАудит».

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Высочайший» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Высочайший» за 2007 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

–  –  –

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о проведении первичного публичного размещения (IPO) акций ОАО «Высочайший» в целях дальнейшего развития Общества. Поручить Директору ОАО «Высочайший» выполнить все необходимые действия для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций ОАО «Высочайший». Одобрить направление части чистой прибыли Общества в размере 90 млн. рублей на расходы, связанные с проведением IPO.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Счетной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 859 000 голосов или 100% голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОТИВ – 0 голосов (0%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

–  –  –

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с Международными стандартами на 2008 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон ВостСибАудит».

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Высочайший» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Высочайший» за 2007 год.

–  –  –

По шестому вопросу повестки дня:

Принять решение о проведении первичного публичного размещения (IPO) акций ОАО «Высочайший» в целях дальнейшего развития Общества. Поручить Директору ОАО «Высочайший»

выполнить все необходимые действия для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций ОАО «Высочайший». Одобрить направление части чистой прибыли Общества в размере 90 млн.

рублей на расходы, связанные с проведением IPO.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Счетной комиссии Общества в новой редакции

–  –  –



Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 29 червня 2011 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Юлия Тимош...»

«Зарубежные Записки Журнал русской литературы КНИГА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СОДЕРЖАНИЕ Евгений СТЕПАНОВ. От редакции.......................................... 3 ПРОЗА И ПОэЗИЯ Вероника ДОЛИНА. Третья половина дня. Стихотворения................... 4 Александр ФАЙН. Кровники. Рассказ.....................»

«Авраам друг Бога “Сын, пошли на вершину горы и принесём жертву Богу” Авраам верил, что его сын будет этой жертвой, но Исаак предполагал, что этой жертвой будет ягнёнок. Полностью доверяя своему отцу, Исаак даже взял отца за руку.Авраам содрогнулся, когда сы...»

«Юрий ОВТИН Алена и Харлей Повесть Дочери своей Елене и ее подругам медикам посвящаю 1. В те кажущиеся теперь невероятно далекими времена, когда из пяти летки в пятилетку перевыполняя производственные планы и социалисти ческие обязательства, трудились мы на...»

«Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». №5(19). Декабрь 2012 www.grani.vspu.ru В.В. ЦынноВа (Волгоград) ассоциативНо-образНое мышлеНие как творческий компоНеНт профессиоНальНой деятельНости специалистов художествеННо-графического профиля Отражена специфика творческого...»

«Н. г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В «ПРИГЛАШЕНИИ НА КАЗНЬ» В. В. НАБОКОВА (об одном из подтекстов романа) А. ДАНИЛЕВСКИЙ Scrips! et animam levavi Ныне общепризнано: игровой элемент — доминирующий ш прозе Набокова, у...»

«Арье Бродкин Методы молитвы с каваной Методы улучшения жизни В память: Шаул бен Эфроим Фрума-Хая бас Мойше Роман бен Исроэль Хава бас Нохум иллюстрация на обложке — Маргарита Левина (Иерусалим) www.margarit...»

«Ларс Кеплер Контракт Паганини Lars Kepler Paganinikontraktet Ларс Кеплер Контракт Паганини Роман Перевод с шведского Елены Тепляшиной издательство астрель УДК 821.113.6-312.4 ББК 84(4ш...»









 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.